Запрос из обэп о предоставлении документов

Содержание
  1. Проверка ОБЭП. Практический опыт
  2. Запрос из ОБЭП. В очередное
  3. Запрос обэп о предоставлении документов
  4. Как понять, опасен ли Вам этот запрос?
  5. Таким образом запрос из ОБЭП (ЭБ и ПК), должен содержать:
  6. Теперь насчет сроков и ответственности
  7. Запросы правоохранительных органов о предоставлении информации и документов
  8. Если у Вас есть дополнительные вопросы по поводу запроса полиции о предоставлении информации — звоните прямо сейчас по деж. телефону 8-903-225-46-65, краткие консультации предоставляются бесплатно
  9. 17 правил поведения на любой проверке ОБЭП или ОНП (УЭБ и ПК)
  10. Похожие:
  11. К вам пришел запрос из обэп
  12. Если у Вас есть дополнительные вопросы по поводу запроса полиции о предоставлении информации – звоните прямо сейчас по деж. телефону 8-903-225-46-65, краткие консультации предоставляются бесплатно
  13. Если ОБЭП и ПК запрашивает документы | Гордон и Партнеры
  14. Сфера интересов ОЭБ и ПК
  15. Изменения законодательства с 2017
  16. О полномочиях ОЭБ и ПК истребовать документы

Проверка ОБЭП. Практический опыт

Запрос из обэп о предоставлении документов

В России практически любой предприниматель рано или поздно может познакомится с полицией и чаще всего ими становятся оперативные работники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. В народе за ним закрепилось старое название ОБЭП, а за сотрудниками «обэпники».

Знакомство происходит, как правило, после запроса, поступившего в организацию с требованием о предоставлении документов.  Почему это происходит, насколько это законно и что делать, прекрасно осветил в своих статьях 1, 2, 3 наш коллега адвокат Николаев Андрей Юрьевич. В этой статье я хотел бы поделиться своим опытом по защите интересов организации в такой ситуации.

Обострившаяся борьба с конкурентами и надзирающими органами закономерно привела к запросу из ОЭБ и ПК, в котором от организации потребовали предоставить все документы за последние 2 года об основной деятельности (кто, куда, сколько, зачем), заверенные копии всех договоров по этой деятельности, а также список сотрудников организации с указанием ФИО, контактных телефонов и банковские выписки по всем имеющимся расчетным счетам. Срок — 2 рабочих дня.

В обоснование своих требований, правоохранительный орган сослался на осуществление функций по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию экономических и налоговых преступлений и на ст. 6,7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Незадолго до этого руководитель организации имел неприятный разговор с некими лицами, которые пространно намекали на то, чтобы он написал явку с повинной непонятно по какому поводу. От такого заманчивого предложения руководитель отказался, но осадок остался.

 Сопоставив эти обстоятельства, было принято решение написать ответ на запрос, в котором попросить разъяснить на каком основании требуется такая кипа документов, да еще и в такой короткий срок.

В ответе была изложена просьба по всем вопросам связываться с адвокатом и приложен ордер.

Параллельно в организации были проведены краткие инструктажи с работниками на тему: «Как себя вести при полицейской проверке».

Через некоторое время у меня состоялась встреча в отделе с оперативными сотрудниками, где последние со ссылкой на Закон «Об ОРД» пояснили, что они не обязаны указывать в запросе какие-либо основания, поскольку  данная информация является тайной, а организация обязана им и так все предоставить.

Я возразил, что тогда у руководителя организации имеются основания воспользоваться ст. 51 Конституции и не предоставлять ничего, поскольку непонятно как эти документы будут использованы в дальнейшем.

На что мне ответили, что я слишком широко трактую 51-ю статью и в случае их непредставления, есть большая вероятность, что документы изымут в рамках доследственной проверки. Напоследок мне вручили повторный запрос и сказали что очень хотят видеть директора на опрос. Я ответил, что передам ему это пожелание о добровольном сотрудничестве, правда за его желание ручаться никак не могу.

На повторный запрос нами был подготовлен ответ, что в Законе «Об ОРД» отсутствует такое оперативно-розыскное мероприятие как запрос документов, кроме того проверка в рамках 144-145 УПК РФ в настоящее время не проводится, основания запроса не раскрываются, хотя к государственной тайне они не относятся. Также указал, что если считать запрос оперативно-розыскным мероприятием, то оно является гласным, а следовательно требует согласия лица, у которого требуют документы. 

Поскольку сотрудники организации никаких противоправных действий не совершали, а основания для проверки нам были совершенно непонятны, то решено было также направить жалобу в прокуратуру.

Жалоба была рассмотрена в течение месяца. В её удовлетворении нам было отказано со ссылкой на то, что запрос документов относится к ОРМ «Наведение справок» и организации обязаны предоставлять требуемые документы. В качестве правового обоснования сослались на Модельный закон, принятый на Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ (постановление № 27-6 от 16.11.2006).

Действительно в этом законе указано наведение справок – получение информации, имеющей значение для решения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности, путем направления запроса соответственно юридическому или физическому лицу, располагающему или могущему располагать таковой.

Но закон этот является рекомендательным, а следовательно определение это можно использовать лишь условно.

Тем не менее после рассмотрения жалобы прокуратурой все звонки и запросы прекратились. К организации потеряли интерес. Для себя сделал вывод, что в таких делах защита должна быть активной и наступательной . 

Совпадение или нет, но в это же время районный отдел полиции неожиданно попытался привлечь организацию к административной ответственности за рекламную вывеску, используемую якобы без разрешения. После предоставления всех документов административное производство было прекращено.

Для нас эта история закончилась благополучно, однако вопросы правового характера у меня остались:

  1.  Если ОРМ «Наведение справок» является гласным мероприятиям, а следовательно добровольным, то верно ли, что лицо у которого запрашивают документы может не предоставлять их на этом основании?
  2. Если такая обязанность существует, то может ли руководитель при запросе у организации документов, воспользоваться статьей 51 Конституции и не передавать запрашиваемые документы, поскольку полагает, что информация может быть использована против него в дальнейшем?

 Буду благодарен за Ваши мнения, уважаемые коллеги!

Источник: https://pravorub.ru/cases/83405.html

Запрос из ОБЭП. В очередное

Запрос из обэп о предоставлении документов

Доброго времени.

На связи юрист Иван Бардов в качестве “не-юриста”. У меня за прошедшее с последних постов по этой теме время накопились наблюдения о новых и старых граблях, и выработанных способах их обхода как у предпринимателя в сфере услуг.

Примеры обезличены и обобщены, чтобы были актуальны не только для юридической деятельности. Возможно, они будут полезны другим предпринимателям или фрилансерам (но это не точно).

Разумеется, традиционный, дисклеймер: я не бизнес-тренер, не стив-джобс-в-миниатюре и не пытаюсь им казаться, всё описанное ниже — мой скромный опыт и мои выводы.

Предыдущие посты на эту тему:

Ошибки предпринимателя в сфере услуг – личный опыт (ч. 1)

Ошибки предпринимателя в сфере услуг – личный опыт (ч. 2)

Ошибки предпринимателя в сфере услуг – личный опыт (ч. 3)

Ошибки предпринимателя в сфере услуг – личный опыт (ч. 4)

Ошибки предпринимателя в сфере услуг – личный опыт (ч. 5)

В предыдущих постах (рекомендую хотя бы прочитать выделенное жирным, если не читали — иначе материал этого сообщения может оказаться бесполезным для вас) на эту тему были разобраны 15 прожёванных кактусов, поэтому здесь начинаем с номера 16.

16. Правильное отношение к своему труду и оплате

Раньше, когда я работал один, я не всегда ценил своё время и свою работу.

То есть, у меня была система учёта времени, я знал, сколько должен с клиента получить за услугу и т. п., но не было какого-то жёсткого понимания, что клиент мне должен по договору за оказанные услуги. Оплата рассматривалась в некотором роде как благодарность со стороны клиента, а не как его обязанность.

«Заплатили — вау, супер-супер. Не заплатили? Окей, когда сможете? Через месяц? 🙁 Ладно, хорошо. Что, говорите, ещё нужно сделать? Понял, сделаем»

Это приводило к тому, что время тратилось, работа «работалась», а оплата не всегда приходила вовремя, при этом иной раз суммы, которые должен был выплатить клиент, росли и дорастали уже до таких значений, что мне было как-то неловко (ещё не «стыдно» – хотя непонятно за что, но какое-то близкое к этому ощущение) сообщать клиенту, что с него полагается теперь круглая сумма.

С учётом предыдущих моих ошибок (не всегда выставлял поэтапные счета, брался за дела с пост-оплатой и работой за процент), получалось, что мне должны тут и там, но мои текущие расходы никуда не делись, и вместо того, чтобы зарабатывать, я порой уходил в минус относительно суммы на счёте за прошлый месяц. Складывалась парадоксальная ситуация — вроде и работаешь без отпусков, вроде и делаешь много, с трудом из головы вытесняются мысли о работе, вроде и цифры в CRM радуют, а смотришь на счёт в банке — и как-то когнитивный диссонанс происходит.

Помогло мне разрешить эту ситуацию две вещи — необходимость несения бОльших личных расходов и привлечение помощников.

Увеличение расходов. Тут всё просто — их стало больше, сумма на счёте стала идти вниз и мозг пришёл к единственно правильному выбору — не больше работать, а работать эффективнее. Т.е.

не работать так, чтобы сделать максимум и надеяться, что половина клиентов оплатит быстро, четверть через месяц, а остальные через два, а именно работать так (и с теми), чтобы все платили быстро либо с небольшими задержками.

Привлечение труда других лиц. Очень мощный фактор. Очевидно, что расти без привлечения «наёмников» невозможно.

Но даже и без целей роста, в плане формирования корректного отношения к оплате и труду очень полезно перекинуть какую-то рутину или вообще значимую часть проекта на другого человека. Говорят, что нужно делегировать всё, что можно, но я пока до такого не дорос.

Суть подхода — в том, что я сразу оплачиваю труд человека (т. е. ухожу в минус) и затем оплата от клиента покрывает не только мой труд, но и мои расходы на оплату участия «наёмника».

И вот когда я уже не просто жду получения вознаграждения от клиента, а когда мне ещё и нужно закрыть свои денежные расходы на оплату труда помощника, я при всей своей скромности (несмотря на еврейское имя) начинаю ценить этот комплексный труд над проектом (свой и «наёмника), а в результате и свой.

Есть чёткое понимание — я сделал, я сделал хорошо, а значит мне должны. А если платят не в срок – то отрывают не только у меня (как-то воспитан я в традициях, что о себе думать не нужно), но и у моей семьи.

А тут уже не до скромности. Как результат, после осознания ценности своего труда и необходимости компенсации расходов, финансовые обсуждения уже не вызывают дискомфорта или неловкости.

В итоге это положительно сказывается на сроках оплаты и доходах.

17. Работа с суетливыми клиентами

Есть такой тип людей, которые просто живут в телефоне / мессенджерах: их рабочий день выглядит как постоянные звонки десяткам-сотням людей, и им нужно ответ прямо сейчас. И я не имею ничего против такого образа работы — если это необходимо для определённых целей (да и кто я такой, чтобы осуждать людей).

Ко мне нередко обращаются такие люди и я теперь сразу их вычисляю: они начинают звонить мне, не интересуясь, удобно ли мне говорить (что актуально — если знать, что разговор будет 20-30 минут), говоря часто неразборчиво и быстро, предоставляя минимум информации, и требуя сразу сказать, сколько времени что-то займёт и сколько будет стоить. Как вариант – писать в мессенджере, посылая короткие обрывки фраз или сообщения по одному предложению. Вроде бы и переключиться нельзя на другую задачу – человек же пишет, с другой стороны, обсуждение в таком формате, пока он всё не изложит, может длиться очень долго.

Для понимания — представьте, что вы строите дома на заказ и вам звонит человек и спрашивает, сколько стоит построить дом и в какие сроки вы это можете сделать.

Вы потратите уйму времени, уточняя пожелания клиента, потому что условий много — на чём строить, какой фундамент, какие материалы стен, какой дом вообще нужен и так далее. И у каждого из условий миллионы нюансов.

Попутно будут вопросы: «а что лучше? что дешевле? какие характеристики у этого варианта? а если вот так сделать?»

В итоге легко и незаметно уйдёт полчаса просто на то, чтобы понять, что клиенту нужно. При этом это ещё не ваш клиент и вы, общаясь с ним, ничего не заработали, но уверенно потратили своё время.

Для меня это тоже было грустно – ведь даже с гарнитурой в ухе и свободными руками, я всё равно не могу одновременно говорить и продуктивно работать, ведь нужно следить за разговором и усваивать информацию. И тогда время просто уходит впустую, да телефонный разговор отнимает рабочее время, которое ограничено – другим клиентам (уже не потенциальным, а реальным) достаётся его меньше.

Несколько раз раньше (задолго до написания этих заметок), когда я был рад самому факту, что кто-то ко мне обратился, я работал с такими клиентами и у меня сложилось впечатление, возможно неправильное, что вся эта суета крайне непродуктивна для клиента, и поскольку я работаю с таким клиентом, моё время расходуется также нерационально.

Очень часто приходилось многократно обсуждать одно и то же.

Иной раз буквально каждый телефонный звонок задаются одни и те же вопросы и приходится чуть ли не в слово в слово повторять ранее сказанное о перспективах, о наших действиях и т. п.

И я бы понял, если бы какие-то обстоятельства менялись, но если за неделю со времени последнего звонка не произошло ничего в отношении совместного, то такие рассуждения для меня выглядят крайне странными.

Отдельно «радует», если человек звонит и на ходу пытается думать / размышлять. В итоге, например, пятиминутный диалог (из которого большая часть времени — это попытки звонящего подобрать слова/фразы) можно уместить в 1 минуту или два абзаца текста без ущерба для содержания. Что мешает заранее сформулировать мысли и не тратить своё и чужое время — непонятно.

Дополнительно огорчало то, что даже многократно обсуждённые важные детали клиентом забывались. В итоге я, ожидая, что раз мы 2-3 раза обговорили необходимость какого-либо действия со стороны клиента, то клиент точно не забудет, сталкивался с тем, что клиент просто забывает.

С оплатой у таких клиентов тоже, как правило, задержки. Иными словами, не самый выгодный тип клиентов.

Для себя я решил эту проблему очень просто.

Если я вижу, что нужно разбираться — честно заявляю, что объёмный материал лучше усваиваю в письменном виде, а потому прошу скинуть туда все исходные данные (или документы, если есть) на электронную почту. Я спокойно изучу материалы в удобное мне время и отвечу по существу.

Значительная часть ничего никуда не присылает. Либо они полагают, что я должен всё (и всех клиентов, с кем я уже работаю) бросить ради них и не считают нужным писать на почту, либо не могут справиться с интерфейсом электронной почты*. А те, что присылают — в дальнейшем коммуницируют в основном через e-mail и по срочным вопросам через телефон.

* Были случаи, что звонили пенсионеры, неспособные освоить электропочту, но таким за 5-7 минут отвечал по телефону бесплатно, получая тонны благодарностей. Но это совсем другое, сами понимаете.

18. Слишком много одновременных задач

Как результат многих прошлых ошибок (сложности в том, чтобы сказать «нет»; желание взяться за любого, даже неудобного клиента; низкая стоимость услуг) у меня в работе оказалось очень много разных клиентов и разных задач на единицу времени.

С учётом того, что эффективно за сутки человек работает не 24 часа, и не даже не 10-12 (речь именно про продуктивную деятельность, а не просто сидение на рабочем месте), а существенно меньше, то это стало проблемой — я тупо стал не успевать делать всё, что от меня хотят видеть.

Психологи говорят, что есть такая фишка у человеческого сознания — эффект «необоснованного оптимизма», из-за которого для новых задач своя производительность переоценивается, а расходы и негативные факторы недооцениваются. С учётом специфики моей деятельности, где каждая ситуация нередко уникальна и не шаблонизируется, эта проблема встала в полный рост.

В итоге я стал за собой замечать непреодолимое желание прокрастинировать и проблемы с фокусом на задаче. Пожалуй, лучше всего это изображено на картинке Чилика:

А когда ты тратишь много времени на такие пограничные состояния — и не работа, и не отдых, да ещё и постоянно переключаясь с одной горящей задачи на другую, резко падает как продуктивность, так и желание жить в принципе.

И хотя я до сих пор не решил до конца проблему перегруженности, но существенных изменений мне уже удалось добиться. Мне в основном помогают следующие шаги.

Чаще отказывать. Если мне что-то не нравится при общении с потенциальным клиентом — я вежливо отказываю и рекомендую коллег.

Сначала это было очень непросто — ведь как же так, люди оказывают мне честь, что обращаются, хотя дешевле — ну и что, как же я им откажу — неет, я буду работать по ночам и спать с 6.00 до 10.00 всю неделю, оставлю всё здоровье, но приложу все усилия.

А сейчас это очень даже легко — есть уверенность и есть понимание ценности, есть опыт (как позитивный, так и негативный) и есть осознание того, что я ничего никому не должен только лишь потому, что они ко мне обратились.

Не браться за срочные дела. Если клиент обращается и у него уже “горит”, то я это просто не беру. А если мне придётся брать, то уже на других условиях, т. к. каждая срочная задача при плотном графике превращается в недостаток сна, что в свою очередь снижает качество и скорость работы в целом.

Увеличивать планируемый срок на задачу. Что-то делается три-четыре часа? Резервирую весь день — мало ли что может произойти. Хочется клиенту сказать — «я сделаю за неделю», говорю, что нужно две-три.

Сделаю, потом отдохну, а затем свежим взглядом перепроверю на предмет ошибок. Лучше не торопясь начать что-то другое или решить задачи, до которых давно не доходят руки, чем из-за форс-мажора потом в мыле суетиться, спешить и не замечать косяки.

Да и вообще лучше работать не много, а качественно и эффективно.

Иерархия задач. Некоторых клиентов я прошу обозначать сроки — желаемый и крайний, когда нужно уложиться с решением задачи.

В дальнейшем я вношу эти даты в сервис для выполнения задач (простенько, но мне хватает), и формирую список дедлайнов и иных важных сроков в пару кликов.

Как итог, я сразу могу оценить, что мне делать, не надеясь на свою память или какие-то заметки, а если забуду вдруг — получу напоминание.

Как итог — мой рабочий график стал куда более предсказуемым, а количество одновременных задач снизилось, и при этом в финансовом плане ни разу не потерял — даже наоборот.

На этом всё на сегодня. Благодарю за внимание 🙂

Источник: https://pikabu.ru/story/zapros_iz_obyep_v_ocherednoe_pro_sizo_ne_pereydet_nadeyus__no_interesno_3455779

Запрос обэп о предоставлении документов

Запрос из обэп о предоставлении документов

обязан ли я отвечать на запрос ОБЭП?

какая ответственность за отказ в предоставлении документов?

что я обязан давать, а что нет?

каких действий ждать в дальнейшем?

Такие вопросы возникают у получателей данных запросов.

Если к Вам пришел запрос на предоставление документов, не стоит отчаиваться.

Это нормальная процедура при проверке ОБЭП ваших контрагентов, однако иногда запрос может использоваться вашими конкурентами для сбора информации.

Кроме того, после запроса могут последовать неприятные для организации действия — изъятие документации организации, выездная налоговая проверка. возбуждение уголовного дела.

Как понять, опасен ли Вам этот запрос?

На пристальный интерес лично к Вам может указывать излишний перечень запрашиваемых документов (выходящий за рамки операций с конкретным контрагентом).

К возможным дальнейшим действиям сотрудников стоит подготовиться заранее, нельзя недооценивать сотрудников подразделений ЭБ и ПК.

В соответствии с ч. 4 ст. 13 ФЗ «О полиции», требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции,обязательны для исполнения организациями, должностными лицами и иными лицами.

Однако, обязательными для исполнения являются лишь законные требования сотрудников полиции, то есть требования, основанные на норме закона.

Таким образом, сотрудники ОБЭП (ЭБ и ПК), направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае. Права сотрудников полиции перечислены в ст. 13 Закона «О полиции», деятельность сотрудников ОБЭП (ЭБ и ПК) регламентирована ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Чаще всего сотрудники подразделений ЭБ и ПК ссылаются на п. 4 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции».

Привожу данный пункт с некоторыми сокращениями, важные места выделены:

«в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации; при выявлении и пресечении налоговых преступлений запрашивать и получать от кредитных организаций справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица…;

Таким образом запрос из ОБЭП (ЭБ и ПК), должен содержать:

1. Данные о конкретном уголовном деле или зарегистрированном в установленном порядке заявлении и сообщении о преступлении.

2. Мотивацию запроса — какое отношение имеют запрошенные сотрудниками ОБЭП (ЭБ и ПК) сведения и документы к расследуемому преступлению либо проверке сообщения о преступлении.

В обратном случае запрос из ОБЭП не будет содержать требования, основанного на законе.

Естественно, здесь существует и множество других нюансов.

Теперь насчет сроков и ответственности

Согласно ч. 4 ст.

13 вышеуказанного ФЗ требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции, предусмотренные настоящей статьи, обязательны для исполнения всеми государственными и муниципальными органами, организациями, должностными лицами и иными лицами в сроки, установленные в требовании (запросе, представлении, предписании), но не позднее одного месяца с момента вручения требования (запроса, представления, предписания).

Ответственность предусмотрена административным законодательством.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы Вы можете позвонить по дежурному телефону, по поводу проверки ОБЭП можно почитать здесь.

Продолжение следует…

В связи с нехваткой времени, в данной статье раскрыто от силы 5 % необходимой информации.

Кроме того, вполне законный с первого взгляда для юриста с теоретическими знаниями в данной сфере запрос из МВД о предоставлении информации, может, во взаимосвязи с другими нормативно-правовыми актами и сложившейся практикой, не соответствовать законным требованиям.

Иногда  дело доходит и до использования номеров дел, не имеющих никакого отношения к Вашей организации. Существует большое количество других нюансов, которые невозможно осветить в данной статье. Для получения рекомендаций по конкретной ситуации, записывайтесь на консультацию, по предварительной записи консультация в нашем офисе оказывается бесплатно.

Очень желательно заранее прислать сканированные документы.

Следует также отметить, что если у сотрудников ОЭБ и ПК или УЭБ и ПК имеется к Вам интерес, одним запросом о предоставлении информации дело может не ограничиться. На консультации Вы сможете получить конкретные рекомендации по подготовке к возможным дальнейшим действиям сотрудников полиции. Данными рекомендациями, при желании, Вы вполне сможете воспользоваться самостоятельно.

В случае необходимости, наши адвокаты могут подготовить мотивированный ответ на запрос из полиции о предоставлении информации от имени коллегии адвокатов и в дальнейшем вести переписку от своего имени.

Также скажем о том, что сотрудники полиции постоянно направляют запросы и получают различные варианты ответов. Многие варианты ответов взяты напрямую в интернете.

Запросы правоохранительных органов о предоставлении информации и документов

Часто предприниматели или юристы организации самостоятельно компилируют ответ, нередко пользуясь устаревшими или не совсем точными советами. Мы не в коем случае не очерняем юристов организаций. Большинство из них профессионалы своего дела, однако невозможно иметь постоянный практический опыт про всем отраслям права и по всем вариантам ситуаций.

По Вашему ответу сотрудники ОБЭП смогут сделать однозначный вывод о том, насколько Вы и Ваши сотрудники готовы дать отпор неправомерным действиям.

При необходимости наш адвокат может приехать к Вам в офис, изучить ситуацию, подготовить индивидуальный ответ и проконсультировать по поводу подготовки к дальнейшим действиям ОБЭП (ОЭБ).

Если у Вас есть дополнительные вопросы по поводу запроса полиции о предоставлении информации — звоните прямо сейчас по деж. телефону 8-903-225-46-65, краткие консультации предоставляются бесплатно

по состоянию на 2017 год

1   …   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Не застывай как мыслитель натужно,чтоб уяснить правопорядок вещей:всюду милиции больше, чем нужно,а там, где нужно, её нет вообще…(По В. Вишневскому)Большинство предпринимателей имеют слабое представление о том, как вести себя при появлении в стенах фирмы сотрудников ОБЭП.Это подразделение Министерства внутренних дел со своим спектром «интересов»: от вопросов изготовления контрафактной продукции до нарушений в налоговой и банковской сферах. Так что шансы попасть в зону внимания этой структуры есть у многих предпринимателей.Визит сотрудников ОБЭП почти всегда напоминает известную картину «Не ждали».Поэтому необходимо знать причины интереса к вам и некоторые основные моменты, которые помогут правильно взаимодействовать с сотрудниками ОБЭП.Основные нормативные акты, которыми сотрудники ОБЭП руководствуются в своей деятельности, — это федеральные законы «О милиции» и «Об оперативно-разыскной деятельности». В них указано, что может быть причиной для визита или предъявления каких-либо требований со стороны специалистов по борьбе с экономическими преступлениями.Основанием для проведения проверки является мотивированное постановление, подписанное либо начальником ОВД, либо его заместителем. Вынести подобное постановление указанные должностные лица вправе, если обладают информацией, что в компании есть нарушения, влекущие уголовную или административную ответственность.Кроме того, в рамках возбужденного уголовного дела сотрудники ОБЭП могут проводить выемки и обыски. Но, как правило, если вы не занимаетесь подпольным бизнесом, во время первого визита сотрудников ОБЭП речь о следственных мероприятиях еще не идет. Поэтому остановимся подробнее на первых двух случаях. Разберемся, что может стать основанием для появления интереса к компании со стороны ведомства по экономическим преступлениям.Источники информации сотрудники ОБЭП, как правило, не разглашают.Это могут быть любые источники: сведения, полученные при проверке контрагентов; информация от ваших «доброжелателей», т.е. конкурентов; сам сотрудник наблюдал факты, которые вызвали у него подозрения, или получил сведения от другого лица или, например, из СМИ.Первое, что должны сделать сотрудники ОБЭП, придя для проверки, — это предъявить свои служебные удостоверения. Если они не показали документы, вежливо попросите их это сделать. Указанные в удостоверении данные следует в записать в Журнал. Если же сотрудники ОБЭП действуют по постановлению начальника ОВД (или его заместителя), то копию этого документа они обязаны вручить представителю компании (п. 25 ст. 11 закона «О милиции»). В этом случае специалисты по экономическим преступлениям могут изъять некоторые документы и образцы продукции. Важно, что любое изъятие обязательно должно оформляться протоколом (актом изъятия) с описью. Копия протокола должна быть вручена представителю проверяемого лица.Если же постановление начальника ОВД отсутствует, то изымать что-либо проверяющие могут лишь в случае непосредственной угрозы здоровью людей или безопасности России (п. 1 ст. 15 закона «Об оперативно-разыскной деятельности»).Не препятствуйте сотрудникам ОБЭП в их работе, пусть делают всё, что считают необходимым. Ваше противодействие они могут расценить как «Неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции…» (ст. 19.3 КоАП РФ). Ответственность по этой статье составляет штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Кроме того, сотрудники ОБЭП имеют право задержать лицо, оказывающее им сопротивление. Ведите себя предельно вежливо, не провоцируя их на конфликт.Запоминайте всё, что они делают. Все объяснения можете изложить позже и письменно. Общение с сотрудниками милиции вообще лучше вести в письменном виде.Вызовите по телефону юриста: делать телефонные звонки во время проверки можно. Рядом с ним проверяющие работают без излишнего пыла, опасаясь, что каждое их действие придирчиво наблюдается и может быть позже обжаловано.После ухода «гостей» тщательно, с привлечением юриста проанализируйте все их действия. Если считаете себя правыми, обнаруженные нарушения и недочеты зафиксируйте и направьте в прокуратуру (заказным письмом с уведомлением или телеграммой). Ещё лучше — написать краткую жалобу в суд на неправомерные действия сотрудников милиции. В ней укажите все ошибки проверявших.При некорректном поведении проверяющих (ну пришли к вам такие, «близкие к природе»), обратитесь с жалобой в службу собственной безопасности МВД, прокуратуру и суд одновременно. Очень даже возможно, что эта мера даст положительные результаты: чистота мундира дорогого стоит.Работники ОБЭП вправе изымать некоторые документы, но на срок не более семи суток. А если изъятие может приостановить деятельность вашего предприятия, то не более чем на 48 часов. Помните: изымать могут только документы на материальные ценности и денежные средства (накладные, платежные поручения и т.д.). Все прочие оригиналы — только в рамках уголовного дела. И могут быть только две причины изъятия:— для установления подлинности;— если проверяющие имеют основания думать, что эти документы вами могут быть уничтожены, сокрыты или заменены.Ценные для вас документы хранить в сейфе (металлическом ящике). Извлечь их можно будет только путём взлома. А это можно сделать только при обыске, разрешенного только в рамках уголовного дела. В нашем случае уголовного дела не заведено. Максимум что смогут сделать «гости» — опечатать сейф, но изымать его они не вправе. А вот ответственность за снятие пломбы по действующему законодательству составляет от 100 до 500 рублей (ст. 19.2 КоАП РФ).Предоставлять или нет документы, требуемые сотрудниками ОБЭП, решать вам. Подумайте: с одной стороны, и ответственность за непредоставление — штраф от 100 до 5000 рублей (ст.

17 правил поведения на любой проверке ОБЭП или ОНП (УЭБ и ПК)

19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)»); с другой стороны, в случае получения документов возрастает вероятность, что сотрудники ОБЭП обнаружат в них «аргументы» против вас.Если им потребовались какие-либо документы, попросите прислать письменный запрос с перечнем всего, что им необходимо. При получении такого запроса вышлите копии документов. Если видите, что требуемый объем документов достаточно велик, напишите, что потребуется время для его подготовки.

1   …   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Похожие:

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru

filling-form.ru

.

Источник: https://warmedia.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%8D%D0%BF-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5/

К вам пришел запрос из обэп

Запрос из обэп о предоставлении документов

обязан ли я отвечать на запрос ОБЭП?какая ответственность за отказ в предоставлении документов?что я обязан давать, а что нет?

каких действий ждать в дальнейшем?

Такие вопросы возникают у получателей данных запросов.

Если к Вам пришел запрос на предоставление документов, не стоит отчаиваться.

Это нормальная процедура при проверке ОБЭП ваших контрагентов, однако иногда запрос может использоваться вашими конкурентами для сбора информации.

Кроме того, после запроса могут последовать неприятные для организации действия – изъятие документации организации, выездная налоговая проверка. возбуждение уголовного дела.

На пристальный интерес лично к Вам может указывать излишний перечень запрашиваемых документов (выходящий за рамки операций с конкретным контрагентом).

К возможным дальнейшим действиям сотрудников стоит подготовиться заранее, нельзя недооценивать сотрудников подразделений ЭБ и ПК.

В соответствии с ч. 4 ст. 13 ФЗ «О полиции», требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции,обязательны для исполнения организациями, должностными лицами и иными лицами.

Однако, обязательными для исполнения являются лишь законные требования сотрудников полиции, то есть требования, основанные на норме закона.

Таким образом, сотрудники ОБЭП (ЭБ и ПК), направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае. Права сотрудников полиции перечислены в ст. 13 Закона «О полиции», деятельность сотрудников ОБЭП (ЭБ и ПК) регламентирована ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Чаще всего сотрудники подразделений ЭБ и ПК ссылаются на п. 4 ч. 1 ст. 13 ФЗ “О полиции”.

Привожу данный пункт с некоторыми сокращениями, важные места выделены:

в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации; при выявлении и пресечении налоговых преступлений запрашивать и получать от кредитных организаций справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица…;

Если у Вас есть дополнительные вопросы по поводу запроса полиции о предоставлении информации – звоните прямо сейчас по деж. телефону 8-903-225-46-65, краткие консультации предоставляются бесплатно

по состоянию на 2020 год

скачать компоненты joomla

Источник: http://advokat-smolentsev.ru/%3Fid%3D2%26Itemid%3D1%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle

Если ОБЭП и ПК запрашивает документы | Гордон и Партнеры

Запрос из обэп о предоставлении документов

Если в вашу фирму поступил запрос из ОЭБ и ПК о предоставлении документов, значит, к вашей фирме есть вопросы.  Главный вопрос для вас– какие: или вопросы вызывает деятельность вашей фирмы, или ваших партнеров.

В настоящее время подразделения  экономической безопасности  и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК, УЭБ и ПК, соответственно отделы экономической безопасности или управления) действуют в структуре МВД РФ.

  Например, в Западном административном округе г.Москвы в структуре Управления МВД по ЗАО г.Москвы действует Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции  (ОЭБ и ПК) https://зао.мск.мвд.

рф/UVD/Istorija.

Сфера интересов ОЭБ и ПК

Оперативные подразделения ОЭБ и ПК, УЭБ и ПК  МВД РФ являются структурными подразделениями органов внутренних дел, в обязанности которых входит предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений в экономической и налоговой сферах.

К области  профессиональных интересов подразделений ОЭБ и ПК входят преступления, установленные статьями:

171 УК РФ – Незаконное предпринимательство, по которой возбуждаются и расследуются уголовные дела о незаконном обналичиваниие денежных средств с использование незаконных схем (однодневки, и т.д.)

ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» — так же имеет место при обналичивании и однодневках.

Мошенничество -ст. 159 УК РФ.

Незаконное возмещение НДС, квалифицируют по ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Статьи 290 УК РФ «Получение взятки» и  ст.291 УК  РФ «Дача взятки».

До настоящего времени новая сфера деятельности подразделений — статья – 178 УК РФ Ограничение конкуренции, и  ст. 185.3 УК РФ — манипулирование рынком.

А вот «налоговые статьи», относятся к «ведению» Следственного  комитета РФ:

198 КУ РФ — Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица

199 УК РФ — Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций

199.1 УК РФ — Неисполнение обязанностей налогового агента

199.2 УК РФ — Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

199.3 УК РФ – уклонение от уплаты страховых взносов физ лицами

199.4 УК РФ – уклонение от уплаты страховых взносов юр лицами

Изменения законодательства с 2017

В связи с изменением с августа 2017г. Налогового кодекса РФ ( вступление в силу ст.54.1) усилен контроль за уклонением от уплаты налогов через использование налоговых схем с однодневками, и иными подконтрольными организациями.

С июля 2017 налоговым органам предписано выявлять  признаки умышленного уклонения от уплаты налогов, а еще  с 2012 – вести «оперативный» обмен сведениями с подразделениями МВД и Следственного комитета:

— об имеющихся у них материалах о нарушениях налогового законодательства и налоговых преступлениях;

— о принятых мерах по пресечению вышеназванных нарушений;

— о проводимых налоговых проверках;

— об осуществлении обмена иной необходимой информацией в целях исполнения возложенных на них задач.

Поскольку уклонение от уплаты налогов связано в незаконным обналичиванием, уклонисты попадают в зону внимания ОЭБ и ПК по линии дел о незаконной банковской деятельности (ст.172 УК РФ).

Новые требования ФНС РФ и Следственного комитета к налоговым инспекциям во время налоговых проверок порождают много новых запросов и рисков для предприятий. Читайте подробнее здесь.

О полномочиях ОЭБ и ПК истребовать документы

Любой запрос правоохранительных органов, к которым относятся ОЭБ и ПК, возлагает на граждан или организации какие-то обязанности, в том числе предоставить документы. По этому такой запрос должен быть мотивированным.

В запросах из подразделений МВД, как правило, требования мотивированы ссылками  на  ст.7 закона РФ  «Об оперативно-розыскной деятельности», и на п.10 ч.1 ст.13 закона РФ «О полиции».

Для запроса документов, информации, пояснений указанной мотивировки явно не достаточно.

Так, согласно п.10 ч.1 ст.13 закона РФ «О полиции» сотрудники полиции имеют право:

— проводить оперативно-розыскные мероприятия;

— производить при осуществлении оперативно-розыскной деятельности изъятие документов, предметов, материалов и сообщений и иные предусмотренные федеральным законом действия;

— объявлять розыск и принимать меры по розыску лиц, совершивших преступления или подозреваемых и обвиняемых в их совершении, лиц, пропавших без вести, иных лиц, розыск которых возложен на полицию настоящим Федеральным законом, а также объявлять розыск и принимать меры по розыску похищенных или угнанных транспортных средств, похищенного имущества, имущества, подлежащего конфискации.

Никаких прав на направление запросов и требование предоставить документы, информацию, пояснения в приведенной норме законе не наблюдается.

Вместе с тем, при мотивировании запроса предоставить документы ссылкой на п.3 ч.1 ст.13 закона РФ «О полиции» №3-ФЗ от 07.02.2011г. у подразделения полиции появляются права:

— вызывать в полицию граждан и должностных лиц по расследуемым уголовным делам и находящимся в производстве делам об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции;

— получать по таким делам, материалам, заявлениям и сообщениям, в том числе по поручениям следователя и дознавателя, необходимые объяснения, справки, документы (их копии);

— подвергать приводу в полицию в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом, граждан и должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки по вызову;

Но и здесь не все просто. Так, согласно приведенной норме п.3 ч.1 ст.13 закона документы полиция вправе запрашивать  только по делам, разрешение которых отнесено к компетенции полиции.

А согласно пп.а п.1 ч.2 ст.151 УПК РФ дела налоговой направленности (198-199.4 УК РФ) отнесены к подследственности следователей Следственного  Комитета РФ.

Эная сферу деятельности своей фирмы анализируйте, какого рода вопросы могут интересовать правоохранителей, и отвечайте, предварительно сверившись с законодательством.

Как правильно изучить запрос ОЭБ и ПК — читайте здесь.

Selsovet-jurist
Добавить комментарий